दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मल्टी-स्टेट साइबर हवाला फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच साइबर सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक संगठित मल्टी-स्टेट साइबर–हवाला फ्रॉड सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में न केवल ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के एक अहम आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बल्कि एक एनडीपीएस केस में वांछित आरोपी भी उसी ऑपरेशन के दौरान दबोच लिया गया। क्राइम ब्रांच के अनुसार, यह मामला एक 61 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक से जुड़ा है, जिन्हें एक फर्जी ऑनलाइन निवेश योजना में 33 लाख 10 हजार रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया था। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम को कई बैंक खातों के जरिए घुमाया गया और फर्जी कंपनियों के माध्यम से हवाला और क्रिप्टो चैनलों से बाहर भेजा गया। जांच के दौरान “BELCREST INDIA PVT. LTD.” नाम की एक फर्जी कंपनी का खुलासा हुआ, जिसके खातों में करीब 10 लाख 68 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए थे। पहले ही इस मामले में दो आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया जा चुका था, जिनकी पूछताछ में दीपांशु नाम के आरोपी का नाम सामने आया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने तकनीकी सर्विलांस और ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए आरोपी को लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके से आधी रात को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मोबाइल फोन, चेकबुक और डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उसने फर्जी डायरेक्टर, शेल कंपनियां और बैंक खातों के जरिए पैसे घुमाने की बात कबूल की है। इसी ऑपरेशन के दौरान टीम को सूचना मिली कि एनडीपीएस एक्ट के तहत वांछित आरोपी रिशब सिंह भी उसी इलाके में छिपा हुआ है। 24 घंटे की लगातार निगरानी और पीछा करने के बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी रिशब सिंह ने ही दीपांशु को लखनऊ में पनाह दी थी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क, हवाला ऑपरेटरों, क्रिप्टो वॉलेट और संभावित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की गहन जांच कर रही है।